التجاوز إلى المحتوى
اللوائح
آلية لإدارة طلبات العضوية تقييم المخاطر المتأصلة و الكامنة قواعد استثمار الفائض من اموال الجمعية مهام وصلاحيات مجلس الإدارة اجراءات التعامل مع المقبوضات آلية تعيين المدير التنفيذي دليل مؤشرات الإشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لائحة عدم أو تجنب تنبيه العميل الذي يشتبه به القيام بعملية غسل دليل إجراءات الإبلاغ عن الإشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل إجراءات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لمكافحة جرائم غسل الأموال آلية تدقيق لإختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط دليل الإجراء المالي مع محضر إعتماده
سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب آلية استرداد التبرع للمتبرع آلية تعيين المدير التنفيذي سياسة إعادة توجية مبلغ التبرع لمشروع آخر سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب سياسة صرف المساعدات للمستفيدين